이  사  회      회  의  록

1. 일     시 : 200  .    .     (   )요일,      :       ~       :

2. 장     소 : 본사 회의실

3. 참     석 : 재적인원     명 중   이사    명, 감사    명 참석

4. 이사회 회의내용

○ 부의안건

■  사업계획변경(증․감차, 양도양수, 대표변경 등 )에 관한 사항

- 의장인 대표이사  (        )는 재적인원 (   )명중  (   )명이 참석하여 성원이 되었음을 보고한 후 개회를 선언하다.

- 금번 회의소집 안건인 (           )건은 사업의 활성화를 위하여 (         )사항임을 설명한 뒤 의결을 구한 바, 참석이사 전원이 만장일치로 승인하다.

- 의장은 이상으로 부의안건에 대한 결의가 종결되었으므로 폐회를 선언하다.

(폐회시간     :       )        -끝-.

위 이사회 회의록 내용을 참석이사 전원이 확인함.

200  .       .       .

■ 회사의 명칭 :

■ 대 표 이 사  :

■ 주 사 무 소  :

의장(대표이사)                       (인)

이           사                        (인)

이           사                        (인)

감           사                        (인)